המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה כתב אישום לביהמ"ש המחוזי מרכז נגד שלושה עובדי חברת אל-על לשעבר שעבדו בנציגות החברה ברומניה. כתב האישום כולל את העבירות הבאות (כל נאשם על פי חלקו): גניבה בידי עובד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כ 1.3 מיליון ₪.
על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עוה"ד שרון נהון ובן עמי כהן, הנאשמים שמעון פרץ, חשב החברה בנציגויות אל-על ברומניה ובפולין, לאה מלכה ויצמן, מנהלת נציגות אל-על ברומניה, והרי ליבושור, עובד בנציגות אל-על ברומניה, פעלו לאורך השנים 2013-2007, באופן שיטתי ומתוחכם ותוך ניצול תפקידם ומעמדם בנציגות החברה ברומניה. היקף עבירות הגניבה של פרץ נאמד ב – 1.3 מיליון ₪, של ויצמן נאמד במאות אלפי שקלים ושל ליבושר נאמד בעשרות אלפי שקלים.
מעשי הגניבה בוצעו בדרכים שונות, בין היתר, באמצעות נטילת כספים שהצטברו בקופת הנציגות ממכירת כרטיסי טיסה, ובהתאם להוראתה של ויצמן, לא הופקדו בחשבונות הבנק, אלא הוחזקו בכספת במעטפה נפרדת ונגנבו על ידי פרץ וויצמן; באמצעות משיכת כספי מזומן מחשבונות הבנק של הנציגות לצרכים אישיים וסיווגם בכזב ככספים ששולמו עבור שירותים שונים לנציגות; העברת כספים במרמה מחשבונות החברה לחשבונות פרטיים; משיכת כספים מחשבונות החברה בגין טענות כוזבות של ביטול כרטיסי טיסה על ידי לקוחות ועוד.
הפרשה נחקרה ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 שבמשטרת ישראל, בשיתוף חקירות מס הכנסה ת"א ברשות המיסים. החקירה החלה בעקבות תלונה שהתקבלה מחברת אל-על לאחר שבדיקת המבקר הפנימי בחברה העלתה חשד למעילה בתחום הכספים בנציגויות אל-על בחו"ל.
במסגרת החקירה בוצעו בשנים האחרונות חיקורי דין ברומניה ובפולין שכללו איסוף מסמכי ראיות רבים וחקירת עדים מעורבים.